Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 6 июня 2023г.

Полное фирменное наименование общества – Акционерного общества «Тульский завод резиновых технических изделий».

Место нахождения общества – 300025 г. Тула, ул. Смидович, д. 15.

Вид собрания – Годовое.

Форма проведения собрания – Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15 мая 2023г.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06.06.2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 300025, г.Тула, ул.Смидович, 15, АО «Тульский завод РТИ».

Повестка дня общего собрания акционеров.

1.Итоги работы АО «Тульский завод РТИ» за 2022 год.

• 1.1 Утверждение годового отчета общества.
• 1.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
• 1.3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

2. Избрание совета директоров общества.

3.Избрание ревизионной комиссии общества.

4.Назначение аудитора общества.

5. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Тульский завод РТИ»

Председатель собрания: Гамаюнов В.С., секретарь собрания: Осминникова С.С.

Счетная комиссия: регистратор общества – акционерное общество «Агентство «Региональный незави-симый регистратор». Место нахождения регистратора – г. Тула ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1. Адрес регистратора – 300034 г. Тула ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 2252. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании – 2228. Это составляет 98,93 %., кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня и итоги голосования.

1.Итоги работы АО «Тульский завод РТИ» за 2022 год.

• 1.1 Утверждение годового отчета общества.

Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет

Решение: Годовой отчет общества утвержден.

• 1.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет

Решение: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества утверждены.

• 1.3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет

Решение: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года утверждено.

Выплатить обществом денежными средствами годовые дивиденды на одну привилегированную акцию в размере 25 рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2023 г.

• 2. Избрание совета директоров общества.
• Избрание совета директоров общества происходило кумулятивным голосованием. Кумулятивных голосов 11 140.

Голосование: «за»-11140 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет.

Решение: В совет директоров общества избраны: Архиреев Сергей Николаевич, Гамаюнов Валерий Сергеевич, Сорокина Зинаида Петровна, Федотов Алексей Сергеевич, Гамаюнов Олег Валериевич.

• 3.Избрание ревизионной комиссии общества.

Голосование: «за»-8 голосов,25%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет

Решение: По данному вопросу повестки дня собрания решение не принято в связи с отсутствием кворума.

• 4.Назначение аудитора общества.

Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет

Решение: Аудитором общества назначена аудиторская фирма ООО "Аудит-Сервис".

• 5. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Тульский завод РТИ»

Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет

Решение: Внести изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Тульский завод резиновых технических изделий»

Дата составления протокола общего собрания - 6 июня 2023 года.