Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров – Очное голосование. .

(Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 18.04.2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Дата проведения общего собрания акционеров: 13.05.2025 г.

Время проведения собрания: 9-15 часов.

Место проведения собрания: г. Тула, ул. Смидович, 15, административный корпус № 1, 4 этаж, конференц-зал

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9-00 часов по месту проведения собрания. Почтовый адрес: 300025, г. Тула, ул. Смидович, 15

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Тульский завод РТИ»

1.Итоги работы АО «Тульский завод РТИ» за 2024 год.

    1.1 Утверждение годового отчета общества.

    1.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

    1.3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

2. Избрание совета директоров общества.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

4. Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества.

5. Назначение аудитора общества.

С материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Смидович, 15, административный корпус № 1 , ОТЗ и КР с 8-00 до 16-00 (за исключением выходных и праздничных дней).

Совет директоров общества, тел. 35-41-02 ( доп 3-50)