Адрес:
Россия, 300025, г.Тула, ул. Смидович, 15
Адрес:
Россия, 300025, Полное фирменное наименование общества – Акционерного общества «Тульский завод резиновых технических изделий».
Место нахождения общества – 300025 г. Тула, ул. Смидович, д. 15.
Вид собрания – Годовое.
Форма проведения собрания – Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 07.05. 2024г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06.06.2043 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
300025, г.Тула, ул.Смидович, 15, АО «Тульский завод РТИ».
Повестка дня общего собрания акционеров.
1.Итоги работы АО «Тульский завод РТИ» за 2023 год.
2. Избрание совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества.
5.Назначение аудиторской организации общества.
Председатель собрания: Гамаюнов В.С., секретарь собрания: Осминникова С.С.
Счетная комиссия: регистратор общества – акционерное общество «Агентство «Региональный незави-симый регистратор». Место нахождения регистратора – г. Тула ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1. Адрес регистратора – 300034 г. Тула ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 2252. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании – 2228. Это составляет 98,93 %., кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
| № пункта повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу | Наличие кворума (да, нет) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2252 | 2252 | 100 % | 2228 | 98,93 % | ДА |
| 1.2 | 2252 | 2252 | 100 % | 2228 | 98,93 % | ДА |
| 1.3 | 2252 | 2252 | 100 % | 2228 | 98,93 % | ДА |
| 2 | 11260 | 11260 | 100 % | 11140 | 98,93 % | ДА |
| 3 | 2252 | 32 | 32 % | 8 | 25 % | НЕТ |
| 4 | 2252 | 2252 | 100 % | 2228 | 98,93 % | ДА |
| 5 | 2252 | 2252 | 100 % | 2228 | 98,93 % | ДА |
| 6 | 2252 | 2252 | 100 % | 2228 | 98,93 % | ДА |
Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня и итоги голосования.
1.Итоги работы АО «Тульский завод РТИ» за 2023 год.
1.1 Утверждение годового отчета общества.
Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет
Решение: Годовой отчет общества утвержден.
1.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нетРешение: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества утверждены.
1.3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет
Решение: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года утверждено.
Выплатить обществом денежными средствами годовые дивиденды на одну привилегированную акцию в размере 25 рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
17 июня 2024 г.
2.Избрание совета директоров общества.
Избрание совета директоров общества происходило кумулятивным голосованием. Кумулятивных голосов 11 140.
Голосование: «за»-11140 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет.
Решение: В совет директоров общества избраны: Архиреев Сергей Николаевич, Гамаюнов Валерий Сергеевич, Сорокина Зинаида Петровна, Федотов Алексей Сергеевич, Гамаюнов Олег Валериевич.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
Голосование: «за»-8 голосов,25%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет
Решение: По данному вопросу повестки дня собрания решение не принято в связи с отсутствием кворума.
4.Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества.
Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет
Решение:
5.Назначение аудиторской организации общества.
Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет
Решение: Аудиторской организацией общества назначена аудиторская фирма ООО "Аудит-Сервис".
Дата составления протокола общего собрания - 6 июня 2024 года.
Контакты
Адрес:
Россия, 300025, 
