Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 13 мая 2025 г.

Полное фирменное наименование общества – Акционерного общества «Тульский завод резиновых технических изделий».

Место нахождения общества – 300025 г. Тула, ул. Смидович, д. 15.

Вид собрания – Годовое.

Форма проведения собрания – Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 апреля 2025 г.

Дата проведения общего собрания акционеров – 13 мая 2025 г.

Время проведения общего собрания акционеров – 9-15 часов.

Место проведения общего собрания акционеров – г. Тула, ул. Смидович, 15, АО «Тульский завод резиновых технических изделий», конференц-зал.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1.Итоги работы АО «Тульский завод РТИ» за 2024 год.

• 1.1 Утверждение годового отчета общества.
• 1.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
• 1.3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

2. Избрание совета директоров общества.

3.Избрание ревизионной комиссии общества.

4.Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества.

5.Назначение аудиторской организации общества.

Председатель собрания: Гамаюнов В.С., секретарь собрания: Осминникова С.С.

Счетная комиссия: регистратор общества – акционерное общество «Агентство «Региональный незави-симый регистратор». Место нахождения регистратора – г. Тула ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1. Адрес регистратора – 300034 г. Тула ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 2252. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании – 2228. Это составляет 98,93 %., кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня и итоги голосования.

1.Итоги работы АО «Тульский завод РТИ» за 2024 год.

1.1 Утверждение годового отчета общества.

Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет

Решение: Годовой отчет общества утвержден.

1.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет

Решение: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества утверждены.

1.3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет

Решение: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года утверждено.

Выплатить обществом денежными средствами годовые дивиденды на одну привилегированную акцию в размере 25 рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

26 мая 2025 г.

2. Избрание совета директоров общества.

Избрание совета директоров общества происходило кумулятивным голосованием. Кумулятивных голосов 11 140.

Голосование: «за»-11140 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет.

Решение: В совет директоров общества избраны: Архиреев Сергей Николаевич, Гамаюнов Валерий Сергеевич, Сорокина Зинаида Петровна, Федотов Алексей Сергеевич, Гамаюнов Олег Валериевич.

3.Избрание ревизионной комиссии общества.

Голосование: «за»-8 голосов,25%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет

Решение: По данному вопросу повестки дня собрания решение не принято в связи с отсутствием кворума.

4.Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества.

Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет

Решение:

5.Назначение аудиторской организации общества.

Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет,«воздержался»-нет,«недействительные бюллетени»-нет

Решение: Аудиторской организацией общества назначена аудиторская фирма ООО "Аудит-Сервис".

Дата составления протокола общего собрания - 13 мая 2025 года.