Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 13 февраля 2026 г.

Полное фирменное наименование общества – Акционерного общества «Тульский завод резиновых технических изделий».

Место нахождения общества – 300025 г. Тула, ул. Смидович, д. 15.

Вид собрания – Внеочередное.

Форма проведения собрания – Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 января 2026 г.

Дата проведения общего собрания акционеров – 13 февраля 2026 г.

Время проведения общего собрания акционеров – 9-15 часов.

Место проведения общего собрания акционеров – г. Тула, ул. Смидович, 15, АО «Тульский завод резиновых технических изделий», конференц-зал.

Почтовый адрес- 300025, г.Тула, ул.Смидович, 15, АО «Тульский завод РТИ».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании –9-00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-15 часов.

Время открытия собрания – 9 часов 15 минут.

Время закрытия собрания – 9 часов 40 минут.

Время начала подсчета голосов – 9 часов 35 минут.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Тульский завод резиновых технических изделий»

2. Избрание генерального директора АО «Тульский завод резиновых технических изделий»

Председатель собрания: Гамаюнов В.С., секретарь собрания: Осминникова С.С.

Счетная комиссия: регистратор общества – акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор». Место нахождения регистратора – г. Тула ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1. Адрес регистратора – 300034 г. Тула ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 2252. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании – 2228. Это составляет 98,93 %., кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня и итоги голосования.

1.Принять досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Тульский завод резиновых технических изделий».

Голосование: «за»-2228 голосов,100%, «против»-нет, «воздержался»-нет, «недействительные бюллетени»-нет

Решение: Принять досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Тульский завод резиновых технических изделий».

2. Избрание генерального директора АО «Тульский завод резиновых технических изделий».

Избрание генерального директора АО «Тульский завод резиновых технических изделий». происходило кумулятивным голосованием. Кумулятивных голосов 11 140.

Голосование: «за»-11140 голосов,100%, «против»-нет, «воздержался»-нет, «недействительные бюллетени»-нет.

Решение: Генеральным директором АО «Тульский завод резиновых технических изделий» избран Гамаюнов Олег Валериевич.

Дата составления протокола общего собрания - 13 февраля 2026 года.